公告日期：2023-12-21

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2023-074
债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债

佩蒂动物营养科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年12月19日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第三届 董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟对《佩蒂动 物营养科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的部分条款进行修订，拟修 订的具体内容如下：

原条款 修订后条款

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护佩蒂动物营养科技股份有权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 限公司（以下简称公司）、股东和债权人的人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公券法》）和其他有关规定，制订本章程。 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简
称《证券法》）和其他有关规定，制订本章
程。

第三条 公司于 2017 年 6 月 9 日经中国证 第三条 公司于 2017 年 6 月 9 日经中国证
券监督管理委员会准，首次向社会公众发 券监督管理委员会（以下简称中国证监会）
行人民币普通股 2,000 万股，于 2017 年 7 核准，首次向社会公众发行人民币普通股
月 11 日在深圳证券交易所上市。 2,000 万股，于 2017 年 7 月 11 日在深圳
证券交易所上市。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十一条 本章程所称其他高级管理人员
是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负 是指公司的副总经理（或称副总裁）、董事
责人。 会秘书、财务负责人（或称财务总监）以及
董事会认定的公司高级管理人员。

第二十二条 公司根据经营和发展的需要， 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作 依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： 出决议，可以采用下列方式增加资本：


(一)公开发行股份； (一) 公开发行股份；

(二)非公开发行股份； (二) 非公开发行股份；

(三)向现有股东派送红股； (三) 向现有股东派送红股；

(四)以公积金转增股本； (四) 以公积金转增股本；

(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批 (五) 法律、行政法规规定以及中国证监会批
准的其他方式。 准的其他方式。

公司不得发行可转换为普通股的优先股。
公司发行可转换公司债券时，可转换公司
债券的发行、转股程序和安排以及转股导
致的公司股本变更等事项应当根据国家法
律、行政法规、部门规章等文件的规定以及
公司可转换公司债券募集说明书的约定办
理 。

第二十四条 公司不得收购本公司股份。但 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但
是，有下列情形之一的除外： 是，有下列情形之一的除外：

(一)减少公司注册资本； (一) 减少公司注册资本；

(二)与持有本公司股票……
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