公告日期：2023-12-21

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2023-077
债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债

佩蒂动物营养科技股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 会议召开情况

本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二 十九次会议（临时会议），召开情况如下：

1. 会议通知的时间和方式：2023年12月15日以书面报告或者通讯方式向参会人
员发出通知；

2. 会议召开时间：2023年12月19日（星期二）上午08:30；

3. 会议召开方式：现场与通讯相结合方式；

4. 现场会议地点：浙江省杭州市萧山区宁围街道诺德财富中心2001室；

5. 会议召集人：董事长陈振标先生；

6. 会议主持人：董事长陈振标先生；

7. 会议表决方式：投票表决；

8. 会议出席情况：本次会议应参会董事七名，实际参会董事七名，无董事缺席
会议；董事长陈振标先生、董事唐照波先生现场出席会议；董事陈振录先生、郑香兰 女士，独立董事金晓斌先生、李路先生、余飞涛女士以通讯方式出席会议；全体监事 以通讯方式列席会议。

9. 会议的合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司有关制度 的规定。

二、 会议审议情况
（一） 审议通过《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会将于2024年1月18日届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过分项表决方式同意提名陈振标先生、陈振录先生、郑香兰女士和唐照波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，表决情况如下：

1、提名陈振标先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

2、提名陈振录先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

3、提名郑香兰女士为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

4、提名唐照波先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议，采用累积投票制方式选举出公司第四届董事会非独立董事成员，具体内容见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》及其他相关公告。
（二） 审议通过《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会将于2024年1月18日届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过分项表决方式提名金晓斌先生、李路先生和余飞涛女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其中李路先生为会计专业独立董事的候选人。本次会议提名的三位独立董事候选人均已按规定取得了独立董事资格证书。表决情况如下：

1、提名金晓斌先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。


2、提名李路先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

3、提名余飞涛女士为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议，采用累积投票制方式选举出公司第四届董事会独立董事成员，具体内容见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》及独立董事提名人声明、独立董事候选人声明等相关公告。
（三） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号……
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