公告日期：2023-12-21

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2023-072
债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债

佩蒂动物营养科技股份有限公司

关于董事会换届选举暨提名董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会换届选举及提名候选人情况

佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）于2023年12月19日召开第三届 董事会第二十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独 立董事的议案》和《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》，鉴于 公司第三届董事会将于2024年1月18日届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定，董事会同意提名陈振标先生、陈振录先生、郑香兰女士和唐照波先 生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名金晓斌先生、李路先生和余飞涛女士 为公司第四届董事会独立董事候选人，其中李路先生为会计专业独立董事的候选人。 本次会议提名的三位独立董事候选人均已按规定取得了独立董事资格证书。

公司董事会提名委员会已于本次会议召开之前对上述董事候选人分别进行了任 职资格审查，认为上述董事候选人具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格，不 存在法律、行政法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上 市公司董事或者独立董事的情形。公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项 发表了同意的独立意见。
二、第四届董事会的组成

按照《公司章程》的规定，公司第四届董事会由七名董事组成，其中独立董事三 名，独立董事中至少有一名会计专业人士。本届董事会全体董事的任期为三年，自股 东大会选举通过之日起至计算。

三、第四届董事会的选聘程序

根据《公司章程》等相关规定，单独或合并持有公司3%以上股份的股东或董事会可以提出非独立董事候选人的提案，董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人的提案。

股东提名董事（含独立董事）或监事时，应当在股东大会召开前，按照相关法律法规、中国证监会、证券交易所和《公司章程》的规定将相关资料提交董事会或监事会，由董事会或监事会负责对候选人资格进行审查。股东大会不得选举未经任职资格审查的候选人出任董事、股东代表监事。

除此之外，本次董事会换届选举独立董事事项，独立董事候选人尚需深圳证券交易所进行任职资格审查，深圳证券交易所无异议后股东大会方可审议表决独立董事选举事项。

公司股东大会选举两名及以上董事、监事时，应当采用累积投票制。采取累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行，根据应选董事、监事人数，按照获得的选举票数由多到少的顺序确定本次当选董事、监事。不采取累积投票方式选举董事、监事的，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
四、第四届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人陈振标先生，1961年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师，平阳县第十七届人大常务委员会委员。1992年9月至2002年10月，任平阳县佩蒂皮件制品厂厂长；2002年10月至2014年11月，历任本公司及前身温州佩蒂宠物用品有限公司、温州佩蒂动物营养科技有限公司执行董事、董事长、总经理；2014年11月至今，任本公司董事长、总经理。

截至本公告日，陈振标先生直接持有本公司股票79,650,000股，占公司当前总股本的31.43%，为公司控股股东、实际控制人。陈振标先生与非独立董事候选人郑香兰女士系夫妻关系，二人共同为公司的实际控制人。陈振标先生与持有公司5%以上股份股东、非独立董事候选人陈振录先生系兄弟关系。除此之外，陈振标先生与其他持有公司5%以上股份的股东，与其他董事、监事候选人不存在关联关系。


陈振标先生不存在《公司法》《公司章程》及相关法律、行政法规、规范性文件及中国证监会和深圳证券交易所相关文件规定不得担任上市公司董事的情形，不存在因受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分而不得担任上市公司董事的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。