公告日期：2018-10-09

证券代码：300671 证券简称：富满电子 公告编号：2018-066

深圳市富满电子集团股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；



2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



一、会议召开情况



深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会于2018年10月9日（星期二）14:30在深圳市福田区香蜜湖街道农园路时代科技大厦西区18楼公司会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中：



（1）现场会议时间：2018年10月9日（星期二）14:30



（2）网络投票时间：2018年10月8日至2018年10月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年10月9日上午9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年10月8日15:00至2018年10月9日15:00期间的任意时间。



本次股东大会由公司董事会召集，由董事长刘景裕先生主持，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。



二、会议出席情况



1、股东出席会议的总体情况



通过现场和网络投票的股东共计7人，代表有表决权的股份数66,365,210股，占公司股份总数的46.7723％。





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2、股东出席现场会议的情况



出席现场会议的股东共计6人，代表有表决权的股份数66,364,510股，占公司股份总数的46.7718％。



3、网络投票情况



通过网络投票的股东共计1人，代表有表决权的股份数700股，占公司股份总数的0.0005％。



4、中小投资者出席会议的总体情况



通过现场和网络投票参加本次会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东共计6人，代表有表决权的股份数3,101,473股，占公司股份总数的2.1858％。



其中，通过现场投票的股东共计5人，代表有表决权的股份数3,100,773股，占公司股份总数的2.1853％；通过网络投票的股东共计1人，代表有表决权的股份700股，占公司股份总数的0.0005％。



5、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。



三、会议的审议情况



本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决方式通过了如下议案：



1、审议通过《关于聘任2018年会计师事务所的议案》



依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及规章制度的规定，股东大会同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年审计机构，聘期一年；同意授权公司管理层根据实际情况及行业水平决定其报酬，并授权公司董事长与其签署审计业务约定书、补充协议等相关的法律文件。



表决结果：同意66,364,510股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未



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投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。



其中，中小投资者表决情况为：同意3,100,773股，占出席会议中小股东所持股份的99.9774％；反对700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0226％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。



此议案获得通过。



2、审议通过《关于对外投资封装工厂的议案》



公司拟在合肥高新技术产业开发区(以下简称：“高新区”）投资10亿元人民币建设集成电路封装项目，投资具体内容及其他事项以公司和高新区最终签署的投资协议为准。



经审议，股东大会认为：公司此次投资建……
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