公告日期：2018-04-17

证券代码：300671 证券简称：富满电子 公告编号：2018-032



深圳市富满电子集团股份有限公司



关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的



公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16



日召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2017年度利润分配及



资本公积转增股本预案的议案》，现将相关内容公告如下：



一、利润分配及资本公积转增股本方案基本情况



1、利润分配及资本公积转增股本预案的具体内容



经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现的归属



于母公司所有者的净利润为58,830,990.04元。根据《公司章程》的相关规定，



公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金2,833,220.49元，加上公司



2016年末结转的未分配利润74,474,910.38元，截至2017年12月31日公司



可供股东分配的利润为 130,472,679.93元，母公司可供分配的利润为



76,509,789.35元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由于公司2018



年度有重大投资计划及重大现金支出发生，公司拟不进行利润分配。



截止2017年12月31日，公司资本公积金余额为259,148,158.25元。根



据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟以2017年12月31日公司



总股本101,350,000.00股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。



2、利润分配及资本公积转增股本方案的合法、合规性



公司本次利润分配及资本公积转增股本方案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 证券代码：300671 证券简称：富满电子 公告编号：2018-032



的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等



文件中所述的股利分配政策的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。



3、利润分配及资本公积转增股本方案与公司成长性的匹配性



公司2017年度利润分配及资本公积转增股本方案是在保证公司正常经营和



长远发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求后制定，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。



二、监事会意见



根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由于公司2018年度有重大



投资计划及重大现金支出发生，同意公司不进行利润分配。



根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意公司以2017年12月



31 日公司总股本101,350,000.00 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10



股转增4股。



三、独立董事意见



经审阅，我们认为：公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案与



公司业绩成长性相匹配，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。



四、其他说明



1、本预案披露公告前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人进行备案，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。



2、本次利润分配及资本公积转增股本预案尚须提交公司2017年年度股东



大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定，敬请广大投资者注意投资风险。



五、备查文件



1、深圳市富满电子集团股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议；



2、深圳市富满电子集团股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议；



证券代码：300671 证券简称：富满电子 公告编号：2018-032



特此公告。



深圳市富满电子集团股份有限公司



董事会



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