公告日期：2018-01-08

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2018-001



江苏大烨智能电气股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



1.江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议的通知于 2017年12月26日通过电子邮件的形式送达至各位董事。 2.本次董事会于2018年1月5日上午9:30在公司会议室以现场会议方式召开。



3.本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名。



4.本次董事会由董事长陈杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。



5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》的有关规定。



二、董事会会议审议情况



经与会董事投票表决，形成以下决议：



（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》



根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事会选举陈杰先生为第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。



表决结果：同意5票、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。



（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》公司第二届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，经本次会议审议公司董事会选举以下成员组成第二届董事会专门委员会：



1、董事会战略委员会



战略委员会由3名成员组成，拟选举陈杰、谢建平、曾治为战略委员会委员，



其中陈杰为主任委员。



2、董事会提名委员会



提名委员会由3名成员组成，拟选举陈杰、黄学良、施平为提名委员会委员，



其中黄学良为主任委员。



3、董事会审计委员会



审计委员会由3名成员组成，拟选举谢建平、黄学良、施平为审计委员会委



员，其中施平为主任委员。



4、董事会薪酬与考核委员会



薪酬与考核委员会由3名成员组成，拟选举谢建平、黄学良、施平为薪酬与



考核委员会委员，其中黄学良为主任委员。



表决结果：同意5票、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。



（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》



公司董事会同意聘任曾治为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。



表决结果：同意5票、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。



（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》



公司董事会同意聘任任长根、杨晓渝和陈锦松为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。



表决结果：同意5票、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。



（五）审议通过《关于延期聘任公司财务总监的议案》



因公司董事会尚未确定公司财务总监人选，故决定延期聘任财务总监。公司董事会将按照法定程序尽快聘任新的财务总监，在公司董事会未正式聘用新任财务总监之前，由公司副总经理杨晓渝代为履行财务总监职责。



表决结果：同意5票、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。



三、备查文件



1.江苏大烨智能电气股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；



2.独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。



江苏大烨智能电气股份有限公司



董事会



2018年1月5日



附件：



1、陈杰先生的简历：



陈杰，男，1967年5月出生，EMBA在读；2008年9月至2011年11月任明



昭投资总经理，2011年12月至今任明昭投资执行董事兼总经理；2010年1月至



2014年4月任大烨投资执行董事兼总经理；2012年9月至今任利泰尔药业执行



董事兼总经理；201……
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