公告日期：2024-04-25

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2024-020
杭州沪宁电梯部件股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会由董事长邹家春召集，会议通知于 2024 年 4 月 20 日以邮件、
电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会
议的召开时间、地点、内容和方式。

（二）本次董事会于 2024 年 4 月 24 日在公司五楼会议室以现场和通讯表决的
方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。

（三）本次董事会由董事长邹家春主持，公司高级管理人员和监事列席了本次董
事会。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）审议《2024 年第一季度报告全文》的议案

经审议，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告全文》真实地反映了本报告
期公司的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本事项经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《2024 年第一季度报告全文》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

三、备查文件
（一）公司第三届董事会第十五次会议决议

特此公告。

杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日


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