公告日期：2024-04-22

杭州沪宁电梯部件股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会

议事规则》等有关规定的要求，监事会成员列席和出席了公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员
履行职责情况进行了有效监督，从保护公司及股东的利益出发，认真履行和独立
行使监事会职责。

一、2023 年度监事会的工作情况

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成

符合法律、法规的要求。2023 年度共召开四次会议，所有议案均获得全票通过，
会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法
律、法规、规范性文件的规定。会议具体情况如下：

序号 召开时间 会议届次 审议事项

1、审议《<2022 年年度报告及摘要>
的议案》；

2、审议《<2022 年度监事会工作报
告>的议案》；

3、审议《<2022 年度内部控制自我评
价报告>的议案》；

4、审议《<2022 年度财务决算报告>
的议案》；

5、审议《2022 年度利润分配预案的
第三届监事会 议案》；

1 2023 年 3 月 24 日 第八次会议 6、审议《<2022 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告>的议案》；

7、审议《关于使用部分闲置自有资
金及募集资金进行现金管理的议
案》；

8、审议《关于募集资金投资项目延
期的议案》；

9、审议《关于 2023 年度公司董事、
监事和高级管理人员薪酬方案的议
案》；

10、审议《<2022 年度财务审计报告>

的议案》；

11、审议《关于续聘 2023 年度审计
机构的议案》；

12、审议《关于 2022 年度日常关联
交易确认及 2023 年度日常关联交易
预计的议案》；

13、审议《关于会计政策变更的议
案》；

……
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