公告日期：2020-05-15

股票简称：300667 股票代码：必创科技 股票上市地：深圳证券交易所
北京必创科技股份有限公司

发行股份、可转换债券及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易

实施情况暨募集配套资金

之

新增股份上市公告书摘要

独立财务顾问

二零二零年五月


特别提示及声明

1、本次发行指本次交易中募集配套资金部分的股份发行。

2、本次发行股份募集配套资金的新增股份发行价格为 22.95 元/股。

3、本次发行股份募集配套资金的新增股份数量为 5,446,623 股，新增股份性质为有限售条件流通股，新增股份登记到账后公司股份数量为 127,052,546 股。
4、中登公司已于 2020 年 4 月 17 日受理必创科技就本次发行提交的相关登
记材料，并出具了《股份登记申请受理确认书》，确认公司本次非公开发行新股数量为 5,446,623 股。本次募集配套资金非公开发行股票涉及的新增股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。
5、本次新增股份上市日期为 2020 年 4 月 28 日，限售期自股份上市之日起
开始计算。根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。

6、公司及董事会全体成员保证本公告书（摘要）及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本公告书（摘要）及其摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

7、中国证监会、深交所对本次重大资产重组事项所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。

8、本次交易完成后，公司经营与收益的变化由本公司负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书（摘要）及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

9、本公司提醒全体股东及其他公众投资者注意：本公告书（摘要）的目的仅为向公众提供有关本次交易发行股份上市情况的简要情况，关于本次交易投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《北京必创科技股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及本次交易的其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


释义

上市公司、必创科技、本 指 北京必创科技股份有限公司
公司、公司

标的公司、卓立汉光 指 北京卓立汉光仪器有限公司

交易标的、标的资产 指 北京卓立汉光仪器有限公司 100%股权

丁良成、北京金先锋光电科技有限公司、北京卓益企业
管理合伙企业（有限合伙）、苏大明、胡水石、张志涛、
交易对方、丁良成等 40 丁岳、路亮、帅斌、董磊、张恒、邵文挺、赵怡然、姜
名交易对方 指 明杰、赵士国、常崧、陈平、张建学、苏秋城、肖成学、
吴军红、吴京航、张亮、陈兴海、严晨、叶磊、税先念、
霍纪岗、吴春报、邹翔、赵松倩、于洋、黄蓓、张瑞宝、
杜勉珂、仲红林、张义伟、任放、李春旺、冯帅

丁良成、北京金先锋光电科技有限公司、北京卓益企业
管理合伙企业（有限合伙）、苏大明、胡水石、张志涛、
业绩承诺方、丁良成等 40 丁岳、路亮、帅斌、董磊、张恒、邵文挺、赵怡然、姜
名业绩承诺方 指 明杰、赵士国、常崧、陈平、张建学、苏秋城、肖成学、
吴军红、吴京航、张亮、陈兴海、严晨、叶磊、税先念、
霍纪岗、吴春报、邹翔、赵松倩、于洋、黄蓓、张瑞宝、
杜勉珂、仲红林、张义伟、任放、李春旺、冯帅

本次资产重组、本次交易、 指 必创科技向交易对方发行股份、可转换债……
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