公告日期：2018-05-15

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2018-035



北京必创科技股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；



2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；



3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；



4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东。



一、会议召开情况



1、 召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。



2、 现场会议召开的时间：2018年5月15日下午14:00。



3、 网络投票时间：



通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年5月14日下午



15:00至2018年5月15日下午15:00的任意时间；



通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 5月 15 日上午



9:30-11:30、下午13:00-15:00。



4、 现场会议召开地点：北京市海淀区苏家坨稻香湖路28号稻香湖景酒店



贵宾楼会议区紫荆厅。



5、 会议召集人：公司董事会



6、 会议主持人：董事长代啸宁先生



7、 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、



《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。



二、会议出席情况



1、 股东出席的总体情况



通过现场和网络投票的股东16人，代表股份47,142,372股，占上市公司



总股份的69.3270%。



其中：通过现场投票的股东6人，代表股份25,039,964股，占上市公司总



股份的36.8235%；通过网络投票的股东10人，代表股份22,102,408股，占上



市公司总股份的32.5035%。



2、 中小股东出席的总体情况



通过现场和网络投票的股东8人，代表股份2,524,512股，占上市公司总



股份的3.7125%。



其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,022,039股，占上市公司总



股份的1.5030%；通过网络投票的股东7人，代表股份1,502,473股，占上市公



司总股份的2.2095%。



3、 出席会议的其他人员



出席会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。



三、议案审议及表决情况



本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：



1、审议通过了《公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》



总表决情况：



同意47,142,372股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0



股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默



认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。



中小股东总表决情况：



同意2,524,512股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0



股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默



认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。



2、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告的议案》



总表决情况：



同意47,142,372股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0



股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默



认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。



中小股东总表决情况：



同意2,524,512股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000……
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