公告日期：2024-04-22

北京必创科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（王鑫）

各位股东及股东代表：

本人作为北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京必创科技股份有限公司独立董事工作制度》的要求，本着对全体股东负责的态度，认真、负责、公正的原则积极出席公司的相关会议，基于独立判断的立场审议各项议案，谨慎行使表决权，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人王鑫，1984 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2006
年 5 月至 2008 年 1 月，任北京华强京工机械制造有限公司法务专员；2008 年 5
月至今，任北京市博友律师事务所专职律师、合伙人、副主任；2017 年 4 月至 2023年 4 月任公司独立董事。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2023 年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2023 年度任职期间，公司共召开了 1 次董事会会议，2 次股东大会。作为独
为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，认真审议每个议案，并对各项议案投了同意票。本人出席情况如下：

1、出席股东大会的情况

姓名 召开股东大会次数 应出席股东大会次数

王鑫 2 亲自出席 委托出席 缺席

2 0 0

2、出席董事会的情况

姓名 召开董事会次数 应出席董事会次数

王鑫 1 亲自出席 委托出席 缺席

1 0 0

（二）出席董事会专门委员会、发表意见的情况

1、出席董事会专门委员会情况

召开董事会提 召开董事会薪

姓名 名委员会次数 出席次数 酬与考核委员 出席次数

会次数

应出席 实际出 应出席 实际出席

王鑫 1 次数 席次数 1 次数 次数

1 1 1 1

2023 年度任期内，本人作为提名委员会主任委员，共召开 1 次提名委员会会
议，审议提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案，对于提名公司独立董事候选人的任职资格、业务能力等方面审查，拟提名的候选人符合《公司法》等法律法规规定的任职条件，也符合相关专门委员会的任职条件。
2023 年度任期内，本人作为薪酬与考核委员会委员参加了 1 次薪酬与考核委
员会会议，审议公司的董事、高级管理人员薪酬方案等议案，公司董事、高级管理人员的薪酬符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

2、发表意见情况

2023 年度任期内，本人发表的独立意见主要有：


时间 会议届次 事项 意见

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