公告日期：2024-04-22

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-018

北京必创科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议决议，公司将召开2023年年度股东大会，董事会现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：公司 2023 年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会，2024 年 4 月 19 日召开的公司第四届董事会第
三次会议决议召开公司 2023 年年度股东大会。

3、本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京必创科技股份有限公司章程》等相关规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日下午 14:00

（2）网络投票：2024 年 5 月 13 日

其中，通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的具体时间为 2024 年 5 月
13 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为：2024 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。


（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场 会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全 体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表 决权。

6、股权登记日：2024 年 5 月 7 日

7、出席对象：

（1）股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行 有表决权股份的股东（公司暂不存在优先股股东，均为普通股股东）均有权出席股 东大会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不 必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：北京市海淀区上地七街 1 号汇众 2 号楼六层公司第一会议
室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案


1.00 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √

3.00 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 √

4.00 关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案 √

5.00 关于确认公司董事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年 √

度薪酬方案的议案

6.00 关于确认公司监事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年 √

度薪酬方案的议案

7.00 关于 2023 年度利润分配预案的议案 √

8.00 关于公司及全资子公司申请综合授信额度及担 √

保事项的议案

9.00 关于提请股东大会授权董事会……
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