公告日期：2024-04-22

北京必创科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（崔启龙）

各位股东及股东代表：

本人作为北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京必创科技股份有限公司独立董事工作制度》的要求，本着认真、负责、公正的原则积极出席公司的相关会议，基于独立判断的立场审议各项议案，谨慎行使表决权，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人崔启龙，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中
级会计师、注册会计师。2010 年 10 月至 2013 年 12 月任中喜会计师事务所（特
殊普通合伙）审计经理；2014 年 1 月至 2017 年 12 月任兴华会计师事务所（特殊
普通合伙）审计经理；2018 年 5 月至 2022 年 9 月任亚太（集团）会计师事务所
（特殊普通合伙）审计经理；2022 年 10 月 1 日至今任兴华会计师事务所（特殊
普通合伙）审计经理。2020 年 9 月至今任必创科技独立董事。

2023 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2023 年度，公司共召开了 7 次董事会会议，4 次股东大会。本人作为公司独
立董事亲自出席了上述全部会议，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况，对董事会审议的各项议案认真审议，均投出赞成票，无反对票及弃权票。2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营
决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席情况如下：

1、出席股东大会的情况

姓名 召开股东大会次数 应出席股东大会次数

崔启龙 4 亲自出席 委托出席 缺席

4 0 0

2、出席董事会的情况

姓名 召开董事会次数 应出席董事会次数

崔启龙 7 亲自出席 委托出席 缺席

7 0 0

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、出席董事会专门委员会情况

姓名 召开董事会提 出席次数 召开董事会审 出席次数

名委员会次数 计委员会次数

应出席 实际出 应出席 实际出席

崔启龙 3 次数 席次数 6 次数 次数

3 3 6 6

2023 年度，本人作为审计委员会主任委员，共召开 6 次审计委员会会议，认
真审阅了公司内部审计计划、内部审计工作报告、财务报表等，与内审部门进行了充分沟通，督促内审部门对公司经营情况进行检查，指导和监督公司内部审计制度的实施；本人还参与了公司年度审计小组进场以及年审工作安排的沟通会，就审计范围和时间、关键审计事项等详细工作与年审会计师进行了充分沟通，充分履行了作为审计委员会委员的职责。

2023 年度，本人作为提名委员会委员参加了 3 次提名委员会会议，审议变更
薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员、聘任公司财务负责人、公司董事会换届独立董事和非独立董事等议案，对于拟聘为公司董事会成员、董事会专门委员会的成员，本人均会从候选人的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力等方面审查，拟聘人员均需符合《公司法》等法律法规规定的任职条件，也符合
相关专门委员会的任职条件，切……
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