公告日期：2024-02-27

证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-008
债券代码：123052 债券简称：飞鹿转债

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

第四届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议（以下简称“本次董事会会议”）的会议通知于2024年2月25日通过OA办公系统、邮件等形式发出。

2、本次董事会会议于2024年2月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。独立董事杜建忠先生、刘崇先生以通讯方式出席，无委托出席情况。

4、本次董事会会议由董事长章卫国先生主持，会前就临时召开董事会进行了说明，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于＜株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2024年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》；

为进一步建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同关注公司长期发展，同时也为了进一步改善公司
治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工在特殊发展时期的积极性和创造性，推动公司转型升级，实现高质量、高速度发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟实施2024年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）并制定了《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要。
本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事范国栋先生回避表决。本议案获得通过。

本议案提交董事会审议前，已经过第四届董事会薪酬与考核委员会相关会议审议通过。

（二）审议通过《关于制定＜株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2024年员工持股计划管理办法＞的议案》；

为规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，现制定了《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》。

本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事范国栋先生回避表决。本议案获得通过。


本议案提交董事会审议前，已经过第四届董事会薪酬与考核委员会相关会议审议通过。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》；

为了保证公司2024年员工持股计划的顺利实施，董事会将提请股东大会授权董事会办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会实施员工持股计划并办理员工持股计划的变更和终止；
（2）授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；

（3）授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；

（4）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按新发布的法律、法规、政策对员工持股计划作相应调整；

（5）授权董事会办理本员工持股计划所获股票的过户、锁定、解锁和分配等的全部事宜；

（6）授权董事会对《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年员工持股
计划（草案……
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