公告日期：2018-04-24

证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2018-022



北京科蓝软件系统股份有限公司



第二届监事会第十次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、监事会会议召开情况



北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议的会议通知于2018年4月12日以邮件方式发出，并于2018年4月23日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席周海朗召集并主持。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。



二、监事会会议审议情况



1、审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》



2017年度，监事会根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，



本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。



《北京科蓝软件系统股份有限公司2017年度监事会工作报告》的具体内容



详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。



表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



2、审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》



经审议，监事会认为董事会编制和审核的《北京科蓝软件系统股份有限公司2017 年年度报告及摘要》程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



《北京科蓝软件系统股份有限公司2017年年度报告》及《北京科蓝软件系



统股份有限公司 2017年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn）。



此议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。



表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



3、审议通过《关于公司 2017年度财务报告的议案》



公司委托大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报告进



行了审计。大华会计师事务所（特殊普通合伙）经过审计，并出具了大华审字[2018]004113号《北京科蓝软件系统股份有限公司审计报告》。



《北京科蓝软件系统股份有限公司审计报告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



4、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》



经审议，监事会认为：公司 2017年度财务决算报告真实、准确、完整地反



映了公司 2017年度财务的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重



大遗漏。



《北京科蓝软件系统股份有限公司2017年度财务决算报告》的具体内容详



见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。



表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



5、审议通过《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》



经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现净利润



40,080,358.35元,其中母公司实现净利润为38,466,404.71 元。按照《公司法》



及《公司章程》规定，母公司提取法定盈余公积3,846,640.47 元，当年实现未



分配利润为36,233,717.88元，加上上年度结转的未分配利润119,205,566.91



元，截至2017年末母公司可供分配利润155,439,284.79元。



董事会拟定本次利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2017年末总股



本133,948,619股为基数，以现金股利方式向全体股东派发红利6,697,430.95



元，计每10股分配现金红利0.5元（含税），以资本公积金向全体股东每10



股转增5股。



监事会对公司 2017 年度利润分配……
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