公告日期:2017-05-17
科蓝软件:第二届董事会第二次会议决议
根据《巾华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法>”)等有关法律、法规的
规定以及《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规
定,北京科蓝软件系统股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议
于2017年3月8日在公司会议室召开。本次会议由董事长提议召开,已于会议召
开10日以前以书面方式通知全体董事,实际出席会议的董事9位,其中独立董事
3位,出席的董事占董事人数的100%,符合《公司法》等相关法律法规的规定和
《公司章程>的规定。
会议由董事长王安京主持,以记名投票表决方式通过以下议案:
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