公告日期：2024-04-27

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-015
圣邦微电子（北京）股份有限公司

关于召开公司 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十八次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开公司 2023 年度
股东大会（以下简称“会议”）。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第四届董事会第十八次会议审议通过后，决定召开公司 2023 年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年 5 月 17日（星期五）下午 14:30。

（2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日；其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 5月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。


6、会议的股权登记日：2024年 5 月 13日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至 2024 年 5 月 13 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司部分董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议的地点：公司会议室（北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D座 1106 室）

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 √

4.00 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 √

6.00 《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》 √

7.00 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议 √

案》

8.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工 √

商变更登记的议案》

9.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

11.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 ……
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