公告日期：2018-10-13

北京天驰君泰律师事务所



关于中孚信息股份有限公司



2018年第三次临时股东大会的



法律意见书



天驰君泰证券字（2018）第Z050号

致：中孚信息股份有限公司



北京天驰君泰律师事务所（以下简称“本所”）接受中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派见证律师出席公司2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规和规范性文件，以及公司现行章程的规定就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。



本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。



本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断，并据此出具法律意见。



本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对法律意见书中发表的法律意见承担责任。



本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序



根据公司于2018年9月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会的召集人为公司董事会，召开日期为2018年10月12日下午14:00在山东省济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦2号楼16层公司第一会议室举行。本次股东大会实际召开的时间、地点与

次股东大会作记录。



本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序及公开征集投票权事项符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格



根据公司董事会公告的本次股东大会通知，有权出席本次股东大会的人员是截止到2018年10月8日下午股份转让结束后，在中国证券登记结算有限责任公司登记注册的本公司全体股东或其委托代理人，以及公司董事、监事和高级管理人员。



经本所律师核查，实际出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计8人，代表股东9名，代表有表决权的股份75,814,240股，占公司股份总数的57.0577%。



1、出席现场会议的股东及股东代理人



根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为8名，代表有表决权的股份75,814,240股，占公司股份总数的57.0577%。



经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。



2、参加网络投票的股东



根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计0人，代表有表决权股份0股，占公司股份总数股的0.0000%。



以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。



公司董事、监事、高级管理人员和本所律师等出席了本次股东大会。



本所律师认为，本次股东大会的出席人员符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定。



改原议案或提出临时议案的情形。

四、本次股东大会的表决程序



按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的方式。



根据统计表决结果，本次会议提交的议案表决情况如下：



1、《关于回购注销首次授予部分限制性股票的议案》



表决结果：同意75,814,240股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。



其中中小投资者表决情况为：同意240,000股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。



2、《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记、备案的议案》



表决结果：同意75,814,240股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
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