公告日期：2018-02-09

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2018-015



中孚信息股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1.本次股东大会没有否决议案的情形。



2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



一、会议召开和出席情况



2018年1月24日，中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）



董事会以公告方式向全体股东发出召开2018年第一次临时股东大会的通知。本



次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年2月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2018年2月8日下午15:00至2018年2月9日下午15:00期间的任意时间；现场会议于2018年2月9日下午14:00在公司16层第一会议室召开。



出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计 18人，代表股份



51,021,010股，占上市公司总股份的61.6382％。



现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托人共计11人，代表股份50,891,900股，占上市公司总股份的61.4822％。



网络投票情况：通过网络投票的股东7人，代表股份129,110股，占上市公



司总股份的0.1560％



本次股东大会由公司董事会召集，由董事长魏东晓先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



二、议案审议表决情况



本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》



表决结果：同意51,008,510股，占出席会议所有股东所持股份的99.9755％；反对12,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0245％；弃权0股。



其中中小投资者表决情况为：同意894,610股，占出席会议中小股东所持股份的98.6220％；反对12,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.3780％；弃权0股。



三、律师出具的法律意见



公司聘请的北京天驰君泰律师事务所陈烁、秦颖律师出席了本次会议并出具如下法律意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。



四、备查文件



1、《中孚信息股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；



2、《北京天驰君泰律师事务所关于中孚信息股份有限公司2018年第一次临



时股东大会的法律意见书》。



特此公告。



中孚信息股份有限公司董事会



二〇一八年二月九日




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