公告日期：2024-04-23

中孚信息股份有限公司

章 程

二〇二四年四月


目 录


第一章 总则......1
第二章 宗旨和经营范围......2
第三章 股份......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购 ......3

第三节 股份转让......4
第四章 股东和股东大会......5

第一节 股东......5

第二节 股东大会的一般规定......7

第三节 股东大会的召集 ......11

第四节 股东大会的提案与通知......12

第五节 股东大会的召开 ......14

第六节 股东大会的表决和决议......17
第五章 董事会 ......21

第一节 董事......21

第二节 董事会......25
第六章 总经理及其他高级管理人员......29
第七章 监事会 ......31

第一节 监事......31

第二节 监事会......32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......34

第一节 财务会计制度 ......34

第二节 内部审计......36

第三节 会计师事务所的聘任......36
第九章 通知和公告......36

第一节 通知......36

第二节 公告......37
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......38

第一节 合并、分立、增资、减资......38

第二节 解散和清算......38
第十一章 修改章程......40
第十二章 附则......40

中孚信息股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司整体变更
为股份有限公司（以下简称“公司”）。原有限责任公司股东为现股份公司发起人。

公司采取发起设立方式设立；公司在济南高新技术产业开发区管委会市场监管局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码为 913700007357889006。

第三条 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]655 号文批准，于
2017 年 5 月 17 日首次向社会公众发行人民币普通股 2040 万股，并于 2017 年 5
月 26 日在深圳证券交易所（以下简称“交易所”）创业板上市。

第四条 公司名称：中孚信息股份有限公司。

英文名称：Zhongfu Information Inc.

第五条 公司住所：山东省济南市高新区经十路 7000 号汉峪金谷 A1-5 号楼
25 层，邮编：250101。

第六条 公司注册资本为人民币 260,392,378 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份。公司股东以其认购的股份为限对公司
承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员均具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司，股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人
员，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其它高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监和
董事会秘书。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 宗旨和经营范围

第十三条 公司的经营宗旨是：适应社会主义市场经济需要，追求最佳经济
效益，为股东增加收益，为社会创造财富，为国家作出贡献。

第十四条 经依法登记，公司经营范围是：一般项目：软件开发；软件销售；
信息系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；信息安全设备制造；信息安全设备销售；商用密码产品生产；商用密码产品销售；集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；教育咨询服务（……
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