公告日期：2018-04-26

证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2018-021



厦门延江新材料股份有限公司



2017年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。



2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开的基本情况



1、股东大会的召集人：厦门延江新材料股份有限公司董事会。



2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。



3、会议召开时间：



（1）现场会议召开时间：2018年4月25日（星期三）14:30。



（2）网络投票时间



①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2018年4月25日9：30至11：30；13：00至15：00；



②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2018年4月24日15：00至2018年4月25日15：00期间的任意时间。



4、现场会议召开地点：厦门市同安工业集中区湖里园88号四楼，厦门延江



新材料股份有限公司会议室。



5、本次会议主持人：谢继华。



6、会议召开的合法、合规性：本次会议召开系2018年3月28日召开的第



一届董事会第二十一次会议审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》。



本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。



7、本次会议通知等相关文件刊登在2018年3月30日的中国证监会指定信



息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



（二）会议出席情况



本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东或股东代表共计12人，代表有表决权股份数72,004,010股，占公司股份总数的72.0040%。其中：



1、参加现场会议投票的股东或股东代表共 9 名，代表有表决权股份数



72,000,100股，占公司股份总数的72.0001%。



2、参加网络投票的股东共3名，代表有表决权股份数3,910股，占公司股



份总数的0.0039％。



3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。



二、议案审议表决情况



本次会议对提请大会审议的各项议案进行逐项审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决，审议通过了以下议案：



1、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》



表决结果：同意72,004,010股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；



反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投



票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。



2、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》



表决结果：同意72,001,610股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；



反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,400股（其中，因



未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0033％。



3、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》



表决结果：同意72,001,610股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；



反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,400股（其中，因



未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0033％。



4、《关于2017年年度报告及年报摘要的议案》



表决结果：同意72,001,610股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；



反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,400股（其中，因



未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0033％。



5、《关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》



表决结果：同意72,001,610股，占出席会议所有股东所持股份的99.9……
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