公告日期：2018-04-20

证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2018-019



厦门延江新材料股份有限公司



关于召开2017年度股东大会通知的更正公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日在



中国证监会指定创业板信息披露网站发布了《关于召开2017年度股东大会的通



知公告》（公告编号：2018-008）。事后经审核发现，由于工作人员疏忽，上述公告中部分信息有误，为保障投资者顺利参与投票，现将有关内容更正如下： （一）会议审议事项第五项议案名称更正为“《关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》”：



更正前：



二、会议审议事项



（一）审议议案名称



1．《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；



2．《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；



3．《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；



4．《关于2017年年度报告及年报摘要的议案》；



5．《关于公司2017年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；



6．《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；



7．《关于2017年度利润分配的议案》；



8．《关于公司申请2018年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》；



9．《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；



10．《关于续聘2018年度审计机构的议案》。



更正后：



二、会议审议事项



（一）审议议案名称



1．《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；



2．《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；



3．《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；



4．《关于2017年年度报告及年报摘要的议案》；



5．《关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；



6．《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；



7．《关于2017年度利润分配的议案》；



8．《关于公司申请2018年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》；



9．《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；



10．《关于续聘2018年度审计机构的议案》。



（二）本次股东大会提案编码表中第五项议案名称更正为“《关于公司2018



年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》”：



更正前：



三、提案编码本次股东大会提案编码表



备注



提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以



投票



100 总议案：所有议案 √



非累积投票提案



1.00 《关于公司2017年度董事会工 √



作报告的议案》



2.00 《关于公司2017年度监事会工 √



作报告的议案》



3.00 《关于公司2017年度财务决算 √



报告的议案》



4.00 《关于2017年年度报告及年报 √



摘要的议案》



5.00 《关于公司2017年度董事、高级 √



……
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