公告日期:2024-04-24
厦门延江新材料股份有限公司
章 程
二〇二四年四月
目 录
第一章 总则 ......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份 ......4
第四章 股东和股东大会......7
第一节 股东 ......7
第二节 股东大会的一般规定......9
第三节 股东大会的召集 ......11
第四节 股东大会的提案与通知......12
第五节 股东大会的召开 ......13
第六节 股东大会的表决和决议......16
第五章 董事会 ......19
第一节 董事 ......19
第二节 董事会 ......22
第六章 经理及其他高级管理人员......25
第七章 监事会 ......26
第一节 监事 ......26
第二节 监事会 ......27
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......28
第一节 财务会计制度 ......28
第二节 内部审计 ......33
第九章 通知和公告 ......33
第一节 通知 ......33
第二节 公告 ......34
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......34
第一节 合并、分立、增资和减资......34
第二节 解散和清算 ......35
第十一章 修改章程 ......37
第十二章 附则 ......38
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下
简称“公司”)。
公司由厦门延江工贸有限公司依法整体变更设立,承继原厦门延江工贸有限公司的全部资产、负债和业务;公司在厦门市工商行政管理局注册登记并取得营业执照,营业执照号:913502007054371227。
第三条 公司于2017年4月28日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)核准,首次向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股,于 2017 年 6
月 2 日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称:厦门延江新材料股份有限公司;
公司英文名称:Xiamen Yanjan New Material CO., LTD。
第五条 公司住所:厦门市翔安区内厝工业区后堤路 666 号;
邮政编码:361101。
第六条 公司注册资本为人民币 33,276.4105 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担
责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、
财务负责人。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨:协助客户树立竞争优势,实现客户价值。
第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:新材料技术推广服务;塑料制
品制造;塑料制品销售;产业用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售;货物进出口;技术进出口;物业管理;非居住房地产租赁;机械设备租赁;设备制造;设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一
股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或……
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