公告日期：2024-04-24

证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-014
厦门延江新材料股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2024年4月22日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。
本次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次
会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议采用现场结合视频的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司监事和高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会认真听取了总经理谢继华先生所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议内容，工作报告客观、真实地反映了公司 2023 年度日常生产经营管理活动。

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二） 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司第三届独立董事廖山海先生、王颖彬女士、常智华先生向董事会提交了2023 年度《独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度董事会工作报告》及《独立董事述职报告》。


经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待报请 2023 年年度股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

2023 年度公司在董事会的领导和全体员工的共同努力下，保障了传统主营业务的基本稳定。报告期内，公司实现营业收入 1,258,609,834.13 元，比上年度增长 2.29%；实现归属于上市公司股东的净利润 20,871,767.22 元，比上年同期下降 28.95%。

公司 2023 年度财务决算报表已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》及《2023 年年度审计报告》相关内容。

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待报请 2023 年年度股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》以及刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2023 年年度报告摘要》。

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待报请 2023 年年度股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于 2023 年内部控制自我评价报告的议案》

监事会对该报告发表了审核意见。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年内部控制自我评价报告》相关公告。

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于董事、高级管理人员 2023 年度绩效考核结果暨 2024
年度薪酬方案的议案》


根据公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》规定，经公司第三届薪酬与考核委员会第五次会议审议，确定公司董事（不含独立董事）、高级管理人员 2023年度绩效考核结果；并根据薪酬与考核委员会建议，同时参考同行业同地区薪酬水平，结合公司 2024 年经营计划，拟定 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体如下：

一、 董事高级管理人员 2023 年度绩效年薪情况

1、董事高级管理人员 2023 年度总体考核情况

根据公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，薪酬与考核委员会审议了公司考核小组提报的 2023 年度董事（不含独立董事）、高级管理人员完成年度经营指标及各人员年度工作目标的情况，以及由此对该等人员 2023 年度进行的绩效考核结果，即公司董事（不含独立董事）、高级管理人员均较好地完成了年度经营指标及个人年度工作目标。其中，董事（不含独立董事）的平均考评系数为 1.15；高级……
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