公告日期：2024-04-24

厦门延江新材料股份有限公司

关于 2023 年年度报告的董事、监事及高级管理人员书面确认意见

根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为厦门延江新材料股份有限公司的董事、监事或高级管理人员，保证公司 2023 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（以下无正文）

（此页无正文，为厦门延江新材料股份有限公司关于 2023 年年度报告的董事书面确认意见签字页）
出席会议董事（签字）：

谢继华 谢继权 谢影秋

谢淑冬 方和平 黄 腾

廖山海 王颖彬 常智华

签字日期：2024 年 4 月 22 日

（此页无正文，为厦门延江新材料股份有限公司关于 2023 年年度报告的监事书面确认意见签字页）
出席会议监事（签字）：

蔡吉祥 王荣生 陈路江

签字日期：2024 年 4 月 22 日

（此页无正文，为厦门延江新材料股份有限公司关于 2023 年年度报告的高级管理人员书面确认意见签字页）
出席会议高级管理人员（签字）：

谢继权 方和平 谢影秋

黄 腾 脱等怀 寇 敬

签字日期：2024 年 4 月 22 日


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