公告日期：2017-06-28

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2017-023



厦门弘信电子科技股份有限公司



关于召开2017年第二次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



根据厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议决议，公司定于2017年7月13日召开2017年第二次临时股东大会，现将有关会议情况通知如下：



一、召开会议的基本情况



1．股东大会届次：2017年第二次临时股东大会。



2．股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第二届董事会第六次会议于2017年6月26日审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》，决定于2017年7月13日下午14:30在公司会议室召开公司2017年第二次临时股东大会。



3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的会议召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。



4．会议召开的时间：



（1）现场会议召开时间：2017年7月13日（星期四）下午14：30



（2）网络投票时间：



1、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2017年7月13日9:30至11:30,13:00至15:00；



2、深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2017年7月12日15：00至2017年7月13日15：00期间的任意时间。



5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。



（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议；



（2）网络投票：股东在本公告公布的网络投票时间内，登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。



6．会议的股权登记日：2017年7月6日（星期四）



7 .会议出席对象：



（1）截止2017年7月6日下午3:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司



深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司股东。



（2）公司董事、监事和高级管理人员。



（3）公司聘请的见证律师。



（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。



8、现场会议地点：厦门市翔安区翔海路19号公司1#楼 4F会议室



二、会议审议事项



（一）议案名称及披露情况



1. 关于2017年度为控股子公司提供担保额度的议案。



具体内容请见公司于2017年6月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披



露的《2017年度为控股子公司提供担保额度的公告》。



（二）其他事项



以上议案应回避的关联股东包括：王毅、李毅峰、邱葵、张洪。



三、提案编码



备注



提案编码 提案名称 该列打勾的栏



目可以投票



非累积投票



议案



1.00 《关于2017年度为控股子公司提供担保额度的议案》 √



三、会议登记方法



1、登记方式： 股东可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记



的， 请进行电话确认）。



（1）自然人股东持本人有效身份证和股东账户卡办理登记,委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。……
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