公告日期：2024-04-04

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-35
厦门弘信电子科技集团股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十四次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2024 年 3 月 31 日发出，全
体董事同意豁免通知时限。会议于 2024 年 4 月 3 日上午 10：00 以现场+通讯表
决方式召开。本次会议应到董事 9 人，出席本次会议董事 9 人，公司高级管理人员、监事列席了本次会议。

本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

一、董事会会议审议情况

经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过如下决议：

1、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于收购北京安联
通科技有限公司 100%股权的议案》。

2、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司接受关联
方担保的议案》，关联董事李强先生回避表决。

该关联交易事项已预先经公司独立董事专门委员会审议，独立董事一致同意将该议案提交公司董事会进行审议。

上述事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的有关公告。

二、备查文件

1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；

2、公司与杨桢、北京安链通企业管理合伙企业（有限合伙）之北京安联通科技有限公司股权收购协议；


3、李强与杨桢、北京安链通企业管理合伙企业（有限合伙）关于北京安联通科技有限公司股权收购事宜之保证合同；

4、关于收购北京安联通科技有限公司 100%股权进展暨签署《股权收购协议》
的公告；

5、关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的公告；

6、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司
董 事 会

2024 年 4 月 3 日


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