公告日期：2024-03-29

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人作为厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事。在 2023 年任职期间，本人严格按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，充分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司董事会及各专业委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股东的合法权益。现就本人在报告期内的履职情况报告如下：

一、 独立董事年度工作情况概况

本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工2 作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

1、出席股东大会情况

2023 年度，本人在任职独立董事期间，公司共召开 4 次临时股东大会和 1 次
年度股东大会，本人通过现场与通讯方式参与了会议，会议的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2、出席董事会情况

2023 年度，本人在任职独立董事期间，公司共召开了 12 次董事会会议，本
人均亲自出席了会议。本人充分履行独立董事职责，重点关注公司向 AI 算力产业转型战略意图和机会节点，结合行业了解，对其现有业务的持续发展以及战略转型的力度和方向确定提出了相关意见，在董事会上参与公司投资项目可行性评估，以助公司董事会作出正确、科学的决策。

3、独立意见发表情况

本人在 2023 年任职期间，对以下事项发表了独立意见：


董事会届次 会议日期 议案名称 事前 独立
认可 意见

1、《关于公司 2023 年度日常关联交易额 认可 同意
度预计的议案》

第四届董事 2023 年 3 月 3 2、《关于公司 2023 年度为子公司提供融 同意
会第十次会 日 资担保额度的议案》

议 3、《关于公司以部分设备开展融资租赁

业务的议案》 同意

第四届董事 2023 年 3 月 22 1、《关于任命赖晓晶女士为公司副总经

会第十一次 日 理的议案》 同意
会议

1、《关于续聘 2023 年度审计机构的议 认可 同意
案》

2、《关于厦门弘汉光电科技有限公司业 认可 同意
绩承诺补充补偿的议案》

3、《关于 2023 年度公司与厦门海翼集团 认可 同意
有限公司关联交易的议案》

4、《关于公司 2022 年度内部控制自我评 同意
价报告的独立意见》

5、《关于公司 2022 年度募集资金存放与 同意
使用情况的专项报告的独立意见》

6、《关于公司 2022 年度利润分配方案的 同意
独立意见》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。