公告日期：2024-03-29

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-22
厦门弘信电子科技集团股份有限公司

关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27
日召开第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该方案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、公司 2023 年度利润分配方案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上
市公司股东的净利润为-43,552.37 万元，母公司实现的净利润为-7,249.32 万元。2023 年末公司累计未分配的利润为-58,893.89 万元，母公司累计未分配的利润为-6,446.09 万元。根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际经营情况和现金流情况，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、2023 年度不进行利润分配的原因

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等的相关规定，鉴于公司 2023 年度实现的可分配利润为负，不满足现金分红的条件。同时，为保障公司持续健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展规划和生产经营实际情况，公司董事会拟定 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、董事会意见


董事会认为：经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12
月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为负，公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等的相关规定，考虑到公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流情况，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、监事会意见

监事会认为：公司 2023 年度拟不进行利润分配是结合公司 2023 年度实际经
营情况和未来发展规划提出的，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康持续发展，因此同意将 2023 年度利润分配预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、其他说明

本次利润分配预案尚须经公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，
敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十三次会议决议。

2、公司第四届监事会第十三次会议决议；

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司
董事会

2024 年 3 月 27 日


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