公告日期：2024-03-29

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-33
厦门弘信电子科技集团股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
三次会议于 2024 年 3 月 27 日 11:00 在公司会议室以现场会议的形式召开，公司
已于 2024 年 3 月 17 日以电子邮件的方式向各位监事发送了会议通知和相关会
议议案。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。监事杨辉先生、徐小兰女士、唐正蓉女士现场参加了会议。会议由监事会主席杨辉先生召集并主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。

一、监事会会议审议情况

经与会监事审议并表决，审议通过了如下议案：

1、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2023年度
内部控制自我评价报告的议案》；

经审核，监事会认为：公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制自我评价报
告真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

2、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2023年度
募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

经审核，监事会认为：报告期内公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，公司不存在影响募集资金投资项目正常进展的情形，募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定。

3、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2023 年度
监事会工作报告的议案》；

经审核，监事会认为：监事会 2023 年度的工作报告客观、真实地反映了监
事会 2023 年度的工作情况，报告内容准确、完整、真实，不存在虚假的记载或误导性陈述，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

4、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2023年年
度报告及摘要的议案》；

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及其摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
5、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2023年度
财务决算报告的议案》；

经审核，监事会认为：公司编制的 2023 年度财务决算报告能够真实、准确
的反映公司 2023 年度的财务状况，经营成果等。

6、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2023年度
利润分配预案的议案》；

经审核，监事会认为：公司 2023 年度拟不进行利润分配是结合公司 2023 年
度实际经营情况和未来发展规划提出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司正常经营和健康持续发展，因此同意将 2023 年度利润分配方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

7、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2024年度
财务预算报告的议案》；

经审核，监事会认为：公司编制的2024 年度的财务预算报告是公司根据2024
年的整体经营规划、投资发展所做出的财务预算，能够合理的反映公司未来的财务需求状况等。

8、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0票，审议通过《关于公司计提资产
减值准备的议案》；


经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

9、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《未来三年（2024-2
026 年度）股东分红回报规划》；

经审核，监事会认为：《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》
符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《公司章程》等相关文件规定，符合公司实际情况，有利于进一步完善……
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