公告日期：2023-12-20

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-104
厦门弘信电子科技集团股份有限公司

关于收购控股子公司少数股东股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月
18 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》，现将有关情况公告如下：

一、交易概述

为持续完善公司 AI 算力服务器的产业布局，积极融入“东数西算”国家发
展战略，推动公司产业资源整合。公司控股子公司上海燧弘华创科技有限公司（以下简称“上海燧弘”）拟以 1,960.00 万元收购公司控股子公司厦门鑫联信智能系统集成有限公司（以下简称“鑫联信”或“标的公司”）少数股东刘开发、刘虎、王琼、黎忠良、唐锋合计持有 49%的股权。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次交易事项经董事会审议通过后实施，并授权公司管理层全权办理有关事宜，无需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

本次交易对方为刘开发、刘虎、王琼、黎忠良、唐锋，基本情况如下：

（一）刘开发，中国国籍，身份证号码 3508************77，住所为福建省
厦门市思明区；

（二）刘虎，中国国籍，身份证号码 4301************3X，住所为 湖南省
长沙县；


（三）王琼，中国国籍，身份证号码 6101************96，住所为福建省厦
门市思明区；

（四）黎忠良，中国国籍，身份证号码 3505************17，住所为福建省
厦门市湖里区；

（五）唐锋，中国国籍，身份证号码 3502************53，住所为福建省厦
门市湖里区。

经查询，上述交易对方均不属于失信被执行人，与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

（一）基本信息

1、公司名称：厦门鑫联信智能系统集成有限公司

2、成立时间：2012 年 11 月 06 日

3、注册资本：1,500.00 万元人民币

4、法定代表人：宋钦

5、住所：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔星路 88 号台湾科技企业育成中
心南 E601A 室

6、经营范围：信息系统集成服务；集成电路制造；光电子器件及其他电子器件制造；半导体分立器件制造；电子真空器件制造；其他电子设备制造；影视录放设备制造；音响设备制造；电视机制造；雷达及配套设备制造；通信系统设备制造；通信终端设备制造；计算机零部件制造；其他计算机制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；电气信号设备装置制造；光伏设备及元器件制造；其他输配电及控制设备制造；其他未列明电力电子元器件制造；光电子产品制造；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；数字内容服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；五金产品批发；电气设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他电子产品零售；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；工程和技术研究和
试验发展；锂离子电池制造；其他未列明电池制造；电子工业专用设备制造；镍氢电池制造。

7、股权结构：公司持有鑫联信 51%股权，少数股东刘开发、刘虎、王琼、
黎忠良、唐锋分别持有鑫联信 26.4%、9.8%、4.9%、4.9%、3%的股权。

（二）鑫联信股权结构

1、收购前的股权结构：

序号 股东名称 认缴金额（万元） 实收资本（万元） 股权比例（%）

1 公司 765. 00 765.00 51%

2 刘开发 396. 00 396.00 26.4%

3 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。