公告日期:2019-01-09
证券代码:300656 证券简称:民德电子 公告编号:2019-005
深圳市民德电子科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市民德电子科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第二届董事会第九次会议(以下简称“会议”)于2019年1月9日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2018年12月29日以书面和邮件方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。会议由董事长许文焕先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于增资控股深圳市光合显示科技有限公司的议案》
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
经审议,董事会一致同意公司向深圳市光合显示科技有限公司增资104.10万元,并签署相关协议。增资完成后深圳市光合显示科技有限公司注册资本总额为204.10万元,公司持有其51.0044%股权。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于增资控股深圳市光合显示科技有限公司的公告》(公告编号:2019-006)。
三、备查文件
1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司
董事会
2019年1月9日
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