公告日期：2019-01-09

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2019-005

深圳市民德电子科技股份有限公司



第二届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于2019年1月9日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2018年12月29日以书面和邮件方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议由董事长许文焕先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。



二、董事会会议审议情况



（一）审议通过了《关于增资控股深圳市光合显示科技有限公司的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。



经审议，董事会一致同意公司向深圳市光合显示科技有限公司增资104.10万元，并签署相关协议。增资完成后深圳市光合显示科技有限公司注册资本总额为204.10万元，公司持有其51.0044%股权。



具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于增资控股深圳市光合显示科技有限公司的公告》（公告编号：2019-006）。



三、备查文件



1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

特此公告。



深圳市民德电子科技股份有限公司

董事会



2019年1月9日




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