民德电子:2018年第四次临时股东大会的法律意见书
民德电子资讯
2018-09-14 17:13:53
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公告日期:2018-09-14



中国深圳福田区深南大道4011号港中旅大厦22-23楼,邮编:518048



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广东华商律师事务所



关于深圳市民德电子科技股份有限公司



2018年第四次临时股东大会的



法律意见书



广东华商律师事务所





广东华商律师事务所



关于深圳市民德电子科技股份有限公司



2018年第四次临时股东大会的法律意见书



致:深圳市民德电子科技股份有限公司



根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2016年修订)》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规及规范性文件的规定,广东华商律师事务所(以下简称“本所”)接受深圳市民德电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派刘从珍律师、杨必周律师出席了公司2018年第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),就本次股东大会的有关问题,依法出具本法律意见书。



本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。



本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用,未经本所书面同意,任何人不得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并对本法律意见书承担相应的责任。



鉴于此,本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下:



一、关于本次股东大会的召集和召开



2018年8月29日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》;2018年8月30日,公司董事会于法定信息披露媒体公告了公司《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》(以下简称《股东大会通知》),对股东大会召开的时间、地点、股权登记日、会议议程和议案、召开方式、出席人员、会议登记办法等事项予以公告。



中现场会议于2018年9月14日(星期五)下午15:00在深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层公司会议室召开,由公司董事长许文焕先生主持;公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018年9月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2018年9月13日下午15:00至2018年9月14日下午15:00期间的任意时间。



本所律师认为,公司发出本次股东大会会议通知的时间、方式及内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定;本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与《股东大会通知》的内容一致。公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。



二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格



(一)出席本次股东大会人员的资格



1、经查验公司提供的公司股东名册、参加现场会议股东以及股东代表的身份证明、授权委托书等文件,并根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据,参加本次股东大会的股东及股东代表情况如下:



现场出席本次现场会议并投票、参加网络投票的股东及股东代理共10名,均为截至2018年9月7日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表,所持有表决权的股份总数为53,789,584股,占公司有表决权股份总数的比例为59.7662%。



(1)出席现场会议的股东及股东代表



根据出席会议人员签名及授……
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