公告日期：2018-05-18

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2018-070



深圳市民德电子科技股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、 董事会会议召开情况



深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第三会议（以下简称“会议”）于2018年5月17日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2018年5月11日以书面和邮件方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，独立董事邢德修先生委托独立董事张博先生出席和代为行使表决权，董事黄效东先生委托董事许文焕先生出席和代为行使表决权。会议由董事长许文焕先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。



二、 董事会会议审议情况



（一）审议通过了《关于<深圳市民德电子科技股份有限公司重大资产购买报告书草案（修订稿）>及其摘要的议案》



表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。



2018年5月11日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对深圳市民德



电子科技股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函[2018]第 5



号）（以下简称“问询函”）。根据问询函的要求，公司与相关各方及中介机构对本次交易相关文件进行了补充和完善，并对重大资产购买报告书（草案）及其摘要进行了相应的修订和完善。本次董事会审议通过了重大资产购买报告书草案及其摘要的修订稿。



（二）审议通过了《关于召开公司临时股东大会的议案》



表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。



根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，公司拟收购深圳市泰博迅睿技术有限公司 100%股权的重大资产重组事项及相关议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。



公司董事会定于2018年6月4日召开2018年第一次临时股东大会，本次



股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。



具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于召开



2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-069）。



三、备查文件



（一）《深圳市民德电子科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》特此公告。



深圳市民德电子科技股份有限公司



董事会



2018年5月17日




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