公告日期：2018-05-18

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2018-069



深圳市民德电子科技股份有限公司



关于召开2018年第一次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年3月23日召开了第一届董事会第二十二次会议、2018年4月24日召开了第二届董事会第二次会议、2018年5月17日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了对深圳市泰博迅睿技术有限公司100%股权的重大资产购买的相关议案。公司第二届董事会第三次会议决议召开2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议上述与本次重大资产购买相关的议案，现将本次股东大会的有关事项通知如下：



一、召开会议基本情况



1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。



2、会议召集人：公司董事会。



3、会议召开的合法合规性：公司第二届董事会第三次会议审议通过议案，决定召开股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。



4、会议时间：



现场会议时间：2018年6月4日（星期一）下午15:00开始。



网络投票时间：2018年6月3日至2018年6月4日。



（1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年6月4日上午



9:30-11:30，下午13:00-15:00；



（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年6月3日下午



15：00至2018年6月4日下午15:00。



5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。



公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统



（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。



公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。



6、会议的股权登记日：2018年5月28日。



7、会议出席对象：



（1）截至2018年5月28日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件一)，该股东代理人不必是公司的股东；



（2）公司董事、监事、高级管理人员；



（3）公司聘请的律师。



8、现场会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司会议室。



二、会议审议事项



（一）会议议案名称



1、《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》



2、《关于公司支付现金购买资产暨重大资产重组方案的议案》



2.1 交易对方



2.2 标的资产



2.3 审计、评估基准日



2.4 交易对价及支付方式



2.5 过渡期损益归属



2.6 业绩承诺及补偿安排



2.7 本次决议的有效期



3、《关于<深圳市民德电子科技股份有限公司重大资产购买报告书草案（修订稿）>及其摘要的议案》



4、《关于签署附条件生效的〈关于以现金购买深圳市泰博迅睿技术有限公司100%股权



之协议〉及<关于深圳市泰博迅睿技术有限公司的业绩承诺补偿协议>的议案》



5、《关于签署<关于以现金购买深圳市泰博迅睿技术有限公司100%股权之协议的补充协



议>和<关于深圳市泰博迅睿技术有限公司的业绩承诺补偿协议的补充协议>的议案》6、《关于本次交易不构成关联交易的议案》



7、《公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》



8、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》



9、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》



10、《关于本次交易相关审计报告、审阅报告、评估报告的议案》



11、《关于……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。