公告日期：2017-06-26

证券代码： 300656 证券简称：民德电子 公告编号： 2017-013

深圳市民德电子科技股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、 本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

3、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、 会议召开基本情况

1、 会议召集人：公司董事会。

2、 会议召开时间：

现场会议时间： 2017年6月26日（星期一） 下午14:00开始。

网络投票时间： 2017年6月25至2017年6月26日。

（ 1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年6月26日上午

9:30-11:30， 下午13:00-15:00；

（ 2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年6月25日下

午15： 00至2017年6月26日下午15:00。

3、现场会议地点： 深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司会

议室。

4、 股权登记日： 2017年6月20日。

5、 会议主持人：董事长许文焕先生。

6、会议召开方式： 现场表决与网络投票相结合的方式。

本次会议的召集和召开符合《 公司法》、《 上市公司股东大会规则》等法律、法规

和规范性文件以及《 公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共13人，代表股

份34,764,123股， 占公司总股份的57.9402%。其中：

1、 通过现场投票的股东12人，代表股份34,763,723股，占公司总股份57.9395%。

2、 通过网络投票的股东1人， 代表股份400股，占公司总股份0.0007%。

3、 出席本次会议的中小投资者（ 除去上市公司的董事、 监事、 高级管理人员以及

单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人） 共6人，代表股份

849,812股，占公司总股份1.4164%。 其中：通过现场投票的股东5人， 代表股

份849,412股，占公司总股份1.4157%； 通过网络投票的股东1人， 代表股份400

股，占公司总股份0.0007%。

（二）公司全体董事、监事、高级管理人员， 以及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议与表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决了以下议案：

（一）、 审议通过了《 关于变更公司注册资本的议案》

1、 总表决情况：同意34,764,123股， 占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；

反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股， 占出席会议所有股东所

持股份的0.0000%。

2、 中小股东表决情况： 同意849,812股，占出席会议中小股东所持股份的

100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%； 弃权0股，占出席会

议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权三分之二以上

通过。

（二）、 审议通过了《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

1、总表决情况：同意34,764,123股， 占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；

反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股， 占出席会议所有股东所

持股份的0.0000%。

2、中小股东表决情况： 同意849,812股，占出席会议中小股东所持股份的

100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%； 弃权0股，占出席会

议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权三分之二以上

通过。

（三）、 审议通过了《 关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1、总表决情况：同意34,764,123股， 占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；

反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股， 占出席会议所有股东所

持股份的0.0000%。

2、中小股东表决情况： 同意849,812股，占出席会议中小股东所持股份的

100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%； 弃权0股，占出席会

议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上

通过。

（四）、 审议通过了《 关于修订<董事会议事规则>的议案》

1、总……
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