公告日期：2024-04-27

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-049
深圳市民德电子科技股份有限公司

关于同意接受公司控股股东、实际控制人提供连带责任担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月26日召开第三届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于同意接受公司控股股东、实际控制人提供连带责任担保的议案》，具体内容如下：

一、交易概述

近日，公司控股股东、实际控制人许文焕先生为深圳市泰博迅睿技术有限公司（以下简称为“泰博迅睿”）原股东高枫、龚良昀本年度应向公司支付的2023年业绩补偿款提供连带责任担保，并签署《担保函》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，控股股东、实际控制人许文焕为公司关联自然人，本次为高枫、龚良昀提供连带责任担保属于关联交易，该事项在董事会审议范围，关联董事许文焕先生回避表决，无需提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

姓名：许文焕

身份证号码：440301********0917

住所：广东省深圳市盐田区……

许文焕先生目前持有公司21,408,351股的股份，持股比例为12.40%，任公司董事长、总经理。许香灿先生和许文焕先生为公司控股股东和实际控制人，双方系父子关系,截至本公告披露日合计持有公司25.12%的股份。

许文焕先生为公司关联自然人。经查询，许文焕先生不是失信被执行人。

三、关联交易情况

根据公司与泰博迅睿原股东高枫、龚良昀签署的《关于以现金购买深圳市泰博迅睿技术有限公司100%股权之协议》《关于深圳市泰博迅睿技术有限公司的业绩承诺补偿协议》《关于以现金购买深圳市泰博迅睿技术有限公司100%股权之协议的补充协议》《关于深圳市泰博迅睿技术有限公司的业绩承诺协议的补充协议》《关于以现金购买 深 圳 市 泰 博 迅 睿 技 术 有 限 公 司 100% 股 权 之协议的补充协议（二）》《关于以现金购买深圳市泰博迅睿技术有限公司100%股权之协议的补充协议的补充协议（三）》中的约定，高枫、龚良昀承诺，若2022年至2027年泰博迅睿任一年度的资产减值金额超过当年度净利润，则高枫、龚良昀应在审计报告出具的当年度向上市公司支付现金进行补偿。

根据江苏天健华辰资产评估有限公司出具的《深圳市泰博迅睿技术有限公司商誉资产组可收回金额资产评估报告》[华辰评报字（2023）第0154号]，2022年民德电子对泰博迅睿商誉计提减值549.21万元；根据江苏天健华辰资产评估有限公司出具的《深圳市泰博迅睿技术有限公司商誉资产组可收回金额资产评估报告》[华辰评报字（2024）第0180号]，2023年公司对泰博迅睿商誉计提减值1,905.86万元；同时，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023年度审计报告》[信会师报字（2024）第ZI10190号]，2023年度高枫、龚良昀对上市公司的补偿款金额为2,455.07万元。泰博迅睿原股东高枫、龚良昀已向上市公司出具《确认函》，就该等补偿金额与上市公司之间不存在争议或潜在纠纷，后续将按照上述协议约定期限进行补偿款支付。截至本公告日，高枫已现金支付补偿款432.00万元，龚良昀已支付补偿款368.00万元，两人合计已向上市公司支付了800.00万元补偿款。

为进一步保障上市公司及中小投资者利益，若泰博迅睿原股东高枫、龚良昀未在2024年半年报公布之前按协议足额支付上述补偿款，将由公司控股股东、实际控制人许文焕先生对前述未收到的补偿款承担连带责任担保，公司同意接受上述连带责任担保。

四、对上市公司的影响

公司控股股东、实际控制人许文焕先生为泰博迅睿原股东高枫、龚良昀本年
度的补偿款提供连带责任担保，可有效降低上市公司风险，进一步保障上市公司及股东利益，特别是中小股东利益。公司后续也将及时跟进高枫、龚良昀对补偿款的支付。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

从2024年年初至披露日，除上述交易以及关联人在公司领取薪酬外，公司与该关联人无其它关联交易。

六、独立董事意见

经核查，公司本次董事会的召集、召开、表决程序和方式符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司控股股东、实际控制人许文焕先生为泰博迅睿原股东高枫、龚良昀本年度的补偿款提供连带责任担保，可有……
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