公告日期：2024-04-20

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-033
深圳市民德电子科技股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三
届董事会第三十一次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 4 月 19 日在公司会议
室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 9 日以书面和电
子邮件方式送达全体董事。应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中独立董事张波先生、邢德修先生以及张驰亚先生以通讯方式参与并行使表决权。会议由董事长许文焕先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。

公司于 2024 年 4 月 16 日收到控股股东、实际控制人、董事长、总经理许文
焕先生出具的《关于提议深圳市民德电子科技股份有限公司回购公司股份的函》，提议公司以不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含）回购公司股份，用于股权激励和员工持股计划。同时，根据公司经营情况及未来计划，董事会拟提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜。公司董事会
于 2024 年 4 月 17 日新增《关于回购公司股份方案的议案》《关于提请股东大会
授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》2 项议案，并向全体董事发送了书面通知。同时，公司于会议当日新增《关于同意接受公司控股股东、实际控制人提供连带责任担保的议案》，并得到全体与会董事认可。根据《公司章程》及《董事会议事规则》规定：“董事会会议通知发出后，如需变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前一日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足一日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。”本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》


表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会审议了总经理许文焕先生递交的 2023 年度总经理工作报告，董事会一致认为：2023 年度公司管理层有效执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况正常。

（二）审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审议，董事会一致认为：公司 2023 年度董事会工作报告内容真实、客观地反映了公司董事会在 2023 年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。

公司独立董事张波先生、邢德修先生、张驰亚先生向董事会递交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。

此议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审议，董事会一致认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2023年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-031、2024-032）。

此议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的
议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审议，董事会一致认为：公司 2023 年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2023 年度募集资金存放和使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

公司保荐机构长城证券股份有限公司出具了《关于深圳市民德电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》，审计机构立信会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市民德电子科技股份有限公……
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