公告日期：2024-04-20

深圳市民德电子科技股份有限公司

2023年监事会工作报告

2023年，深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会

在全体监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法

规及规章制度的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行了有关法

律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董

事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

现将2023年监事会主要工作情况汇报如下：

一、监事会会议的召开情况

报告期内，公司监事会共召开了6次监事会会议，会议的召集与召开程序、
出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司法》

《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。具体内容如下：

序号 日期 届次 审议通过事项

2023 年 1 月 16 第三届监事会第十六 审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》1 项议案
1 日 次会议

2023 年 2 月 15 第三届监事会第十七 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》1
2 日 次会议 项议案

审议通过《关于 2022 年监事会工作报告的议案》《关于 2022
年年度报告及摘要的议案》《关于 2022 年度募集资金存放和使
用情况的专项报告的议案》《关于 2022 年度内部控制评价报告
的议案》《关于 2022 年度财务决算报告的议案》《关于 2022
2023 年 4 月 24 第三届监事会第十八 年度利润分配预案的议案》《关于修订<公司章程>及办理工商
3 日 次会议 变更登记的议案》《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表的专项审计说明>的议案》《关于 2022 年度
计提信用减值损失及资产减值损失的议案》《关于 2023 年度公
司及子公司向金融机构申请综合授信额度、项目贷款额度及相
关担保事项的议案》《关于 2023 年公司监事薪酬方案的议案》
《关于 2023 年第一季度报告的议案》等 12 项议案

2023 年 8 月 29 第三届监事会第十九 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及报告摘要的议案》
4 日 次会议 《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》2 项议案

2023 年 10 月 第三届监事会第二十 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》《关于续聘
5 24 日 次会议 公司 2023 年度审计机构的议案》2 项议案

2023 年 12 月 8 第三届监事会第二十 审议通过《关于全资子公司签订设备租赁合同暨关联交易的议
6 日 一次会议 案》《关于修订<公司章程>的议案》2 项议案


报告期内，公司监事会成员列席参加了3次股东大会会议，列席了6次董事会会议，对会议召开程序以及所作决议进行了监督。

二、监事会对公司报告期内有关事项的意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司章程》《监……
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