公告日期：2017-08-19

证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2017-017



苏州晶瑞化学股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”或“晶瑞股份”）第一届董事会第十三次会议于2017年8月17日以通讯方式及现场会议相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2017年8月12日以书面及电子邮件方式送达全体董事。会议由公司董事长吴天舒先生召集并主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（其中委托参与表决董事1人）。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。



二、董事会会议审议情况



1、审议通过了《关于与成眉石化园区管理委员会签订工业项目投资协议的议案》



具体内容详见公司于2017年 8月19日在巨潮资讯网披露的《关于与成眉石



化园区管理委员会签订<成眉石化园区工业项目投资协议>的公告》。



表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。



本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。



2、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》



具体内容详见公司于2017年8月19日在巨潮资讯网披露的《关于设立全资子公司的公告》。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。



3、审议通过了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》



公司董事会拟定于2017年9月4日下午14：30在公司会议室召开公司2017



年第三次临时股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司于2017年8月19日在巨潮资讯网披露的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



三、备查文件



1、公司第一届董事会第十三次会议决议



苏州晶瑞化学股份有限公司



董事会



2017年8月18日




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