公告日期：2024-10-30

证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2024-090
债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2

晶瑞电子材料股份有限公司

第三届监事会第三十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十三次
会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次监事会会
议通知已于 2024 年 10 月 19 日以书面及电子邮件方式送达全体监事。会议由公
司监事会主席潘鉴先生召集并主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：《公司 2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，同意《公司 2024 年第三季度报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年第三季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


2、审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二期限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，监事会对公司本次作废第二期限制性股票事宜涉及的激励对象、数量等进行了审核，考虑到公司第二期限制性股票预留部分的第二个可归属期已届满，预留部分的激励对象因公司股价原因放弃第二期限制性股票激励计划第二个归属期的股票归属，公司将作废该部分已授予但尚未归属的第二期限制性股票，因此我们同意公司作废该部分已授予但尚未归属的第二期限制性股票共计 900,117 股。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部分已授予但尚未归属的第二期限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2020 年第五次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第三十三次会议决议。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 29 日

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