公告日期：2024-04-29

证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2024-046
债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2

晶瑞电子材料股份有限公司

2023年度监事会工作报告

2023 年度，晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格
遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等的有关规定，以维护公司利益和股东权益为原则，认真履行监督职责，依法独立行使职权。报告期内，公司监事参加了股东大会，列席了董事会会议，对公司重大事项的决策程序、合规性进行了监察、对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对公司董事、总经理与其他高级管理人员履行职责情况进行了监督，有效发挥了监事会职能。现根据 2023 年度监事会工作情况，拟定了 2023 年度监事会工作报告，请予以审议。

一、对公司 2023 年度经营管理行为和业绩的基本评价

2023 年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》《公司监
事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。公司监事会成员列席了 2023 年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司及股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，经营中未出现违规操作行为。

二、监事会的工作情况

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成

符合法律、法规的要求。2023 年，公司监事会共召开了 17 次监事会会议，全体

监事均出席了会议，所有议案均获得全票通过，会议的召集、召开程序符合《公

司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议具体情况如下：

序号 会议名称 会议召开时间 会议审议议案

第三届监事会第 1、《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理
1 十二次会议 2023 年 1 月 18 日 的议案》

2、《关于公司及子公司 2023 年度担保额度的议案》

第三届监事会第 1、《关于放弃子公司定向发行股票认购权暨关联交易的议
2 十三次会议 2023 年 3 月 14 日 案》

2、《关于增加公司 2023 年度担保额度的议案》

3 第三届监事会第 2023 年 3 月 24 日 1、《关于参股子公司引入战略投资者暨公司放弃参股子公
十四次会议 司优先认缴出资权的议案》

1、《关于作废部分已授予但尚未归属的第二期限制性股票
4 第三届监事会第 2023 年 4 月 12 日 的议案》

十五次会议 2、《关于第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个
归属期归属条件成就的议案》

1、《关于公司〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》

2、《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》

3、《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

4、《关于<公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
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