公告日期：2024-04-29

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证券代码： 300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号： 2024-047
债券代码： 123031 债券简称：晶瑞转债
债券代码： 123124 债券简称：晶瑞转 2
晶瑞电子材料股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次
会议决议，公司决定于 2024 年 5 月 31 日召开 2023 年年度股东大会。现将有关事
项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次： 2023 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：董事会。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事
会第四十次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法性、合规性： 本次年度股东大会的召开符合《中华人民共
和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间： 2024 年 5 月 31 日（星期五）， 下午 14:30。
（ 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 31 日上午 9:15 至 9:25， 9:30 至 11:30，下午
13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投
票的时间为 2024 年 5 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式： 现场投票与网络投票相结合的方式。
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（ 1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委
托他人出席现场会议。
（ 2）网络投票：股东在本公告公布的网络投票时间内，登陆深交所交易系统
或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。
公司股东只能选择现场投票和网络投票的一种表决方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日： 2024 年 5 月 27 日
7、会议出席对象：
（ 1）截至 2024 年 5 月 27 日（星期一）下午 15:00 收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东（授权委托书见附件二）。
（ 2） 公司董事、监事和高级管理人员。
（ 3） 公司聘请的律师。
（ 4）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。
8、会议地点： 苏州市吴中区善丰路 168 号公司会议室
二、 会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 √

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提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏
目可以投票
4.00 《关于<公司关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的
专项报告>的议案》
√
5.00 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 √
6.00 《关于董事 2024 年度薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √
8.00 《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 √
9.00 《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》 √
公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职，具体内容详见公司在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023
年度独立董事述职报告》。
根据《公司法》以及其他法律法规、《公司章程》的规定，上述议案 4、 5、 6、
7 的表决结果需对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董
事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）。
上述议案已经公司第三届董事会第四十次会议及第三届监事会第三十次会议审
议并通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在中国证监会指……
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