公告日期：2024-04-29

晶瑞电子材料股份有限公司

2023年度独立董事述职报告（周庆丰）

本人作为晶瑞电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求履行独立董事职责，在2023年度工作中，恪尽职守、勤勉履职，依法促进公司的规范运作，维护公司和股东特别是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用。现就本人2023年度履行独立董事的职责的情况报告如下：

一、本人的基本情况

周庆丰，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高
级会计师，现为上海清华国际创新中心主任助理、浙江双环传动机械股份有限公司独立董事、常州晟威机电股份有限公司董事、基因科技(上海)股份有限公司董事。2021 年 6 月至今，在公司担任独立董事。曾供职于清华控股和财政部企业司，担任过浙江省台州市黄岩区委常委、副区长，在浙江清华长三角研究院先后担任财务部部长、发展建设与资产运营部部长、国内合作部部长、智库中心主任等职。具有国家部委、大型国企、科研院所、区县政府工作经历，长期致力于区域创新、科技金融等领域研究与实践。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、本人年度履职概况

1、出席董事会及股东大会情况

2023 年度公司共召开了 20 次董事会，本人均按时出席，无缺席和委托其他
董事出席会议的情况。对提交董事会的议案，本人均认真审议，并与公司经营管理层保持了充分沟通，以审慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召
东利益的情形，重大经营事项均履行了相关审批手续，合法有效，故对本年度董事会的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
2023 年度公司共召开了 8 次股东大会，本人均按时出席，认真听取了与会
股东的意见和建议，并在 2022 年年度股东大会上做了述职报告。

2、任职董事会专门委员会工作情况

公司董事会设立了董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会战略发展委员会。本人为董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员。

2023 年，公司共召开 2 次董事会提名委员会会议，本人均按时出席，与其
他委员共同对公司董事、高级管理人员年度履职情况评估、修订董事会提名委员会议事规则等事项进行审议。认为现有团队具有丰富的行业经验和管理经验，能够胜任各自的工作，充分履行了董事会提名委员会的职责；修订董事会提名委员会议事规则符合《上市公司独立董事管理办法》等规定。

2023 年，公司共召开了 6 次董事会审计委员会会议，本人均按时出席，积
极参与审计委员会的日常工作，与其他委员共同对公司定期财务报告、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、内审部门相关报告及计划等事项进行审议，对公司财务状况和内部控制制度的建立及执行情况进行监督，与会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通，及时掌握 2023 年度审计工作安排及审计工作进展情况，充分发挥了审计委员会的作用。

3、出席独立董事专门会议情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司先后
于 2023 年 12 月 13 日、2013 年 12 月 29 日召开第三届董事会第三十六次会议、
2023 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，对独立董事专门会议召开情形等进行了约定，故报告期内未召开独立董事专门会议。公司将在后续严格
按照相关要求开展独立董事专门会议工作。

4、对公司进行现场调查的情况

报告期内，本人定期到公司现场进行实地考察，认真听取公司管理层关于公司生产经营情况、募集资金管理、内部控制、规范运作、对外投资、资本运作等方面工作的介绍与汇报。日常通过电话、邮件、微信等多种交流工具与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，关注各种传媒渠道对公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，积极对公司经营管理提出建议。公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，能及时汇报公司生产经营及重大事项进展情况，征求意见，听取建议，对独立董事提出的问题能够做到及时落实和纠正，为独立董事更好地履职提供了必要的条件和大力支持。

5、与内部审计机构……
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