公告日期：2024-04-16

国信证券股份有限公司关于

晶瑞电子材料股份有限公司
创业板向特定对象发行股票的上市保荐书
保荐人（联合主承销商）

（深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）

二〇二四年四月


声 明

本保荐人及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。

深圳证券交易所：

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“晶瑞电材”、“发行人”或“公司”）拟申请向特定对象发行股票。国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐人”）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规和规范性文件的规定，同意向贵所保荐晶瑞电材申请创业板向特定对象发行股票。现将有关情况报告如下：
一、发行人基本情况

（一）发行人基本情况

公司名称（中文）：晶瑞电子材料股份有限公司

公司名称（英文）：Crystal Clear Electronic Material Co.,Ltd

股票简称：晶瑞电材

股票代码：300655

法定代表人：薛利新

注册资本：99,457.6164 万元人民币

成立日期：2001 年 11 月 29 日

上市时间：2017 年 5 月 23 日

上市地点：深圳证券交易所

公司住所：苏州市吴中经济开发区河东工业园善丰路 168 号

统一社会信用代码：91320500732526198B

公司经营范围：生产电子工业用超纯化学材料（硫酸、硝酸、盐酸、氢氟酸、乙酸[含量>80%]、2-丙醇、氟化铵、过氧化氢[20%≤含量≤60%]、氨溶液[10%<含氨≤35%]）及液体消毒剂【过氧乙酸（含餐具洗涤剂）[含量≤43%,含水≥5%，
含乙酸≥35%，含过氧化氢≤6%，含有稳定剂]、过氧化氢】，开发生产电子工业用超纯化学材料，销售公司自产产品；从事一般化学品和危险化学品（按有效的《危险化学品经营许可证》所列项目及方式经营）的批发业务（不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；提供相关技术服务、咨询和技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（外资比例小于 25%）

（二）主营业务情况

公司是一家电子材料的平台型高新技术企业，围绕泛半导体材料和新能源材料两个方向，主导产品包括高纯化学品、光刻胶、锂电池材料、工业化学品及能源等，广泛应用于半导体、锂电池、显示面板和光伏太阳能电池等行业。

（三）主要经营数据和财务指标

大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2020 年度财务报告进行了审
计，出具了大华审字[2021]002800 号标准无保留意见的审计报告；天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2021-2022 年度财务报告进行了审计，出具了天健审[2022]4708 号、天健审[2023]4058 号标准无保留意见的审计报告。2023 年1-9 月财务数据尚未经审计。

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目 2023 年 9 月 30 2022 年 12 月 31 2021 年 12 月 31 2020 年 12 月 31
日 日 日 日

资产总额 413,903.14 321,565.55 292,462.82 208,346.59

负债总额 164,536.99 118,488.84 124,057.06 69,730.12

股东权益合计 249,366.15 203,076.72 168,405.76 138,……
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