公告日期：2024-04-16

证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2024-026
债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2

晶瑞电子材料股份有限公司

Crystal Clear Electronic Material Co.,Ltd.

苏州市吴中经济开发区河东工业园善丰路 168 号

创业板向特定对象发行股票

上市公告书

保荐人（联合主承销商）

联合主承销商

二零二四年四月


特别提示

一、发行数量及价格

1、发行数量：61,643,835 股

2、发行价格：7.30 元/股

3、募集资金总额：449,999,995.50 元

4、本次发行募集资金总额449,999,995.50 元，扣除各项发行费用6,226,456.44
元（不含增值税），晶瑞电材本次募集资金净额 443,773,539.06 元。

二、新增股票上市安排

1、股票上市数量：61,643,835 股

2、股票上市时间：2024 年 4 月 22 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、发行对象限售期安排

本次向特定对象发行股票完成后，投资者认购的股份自上市之日起六个月内
不得转让，自 2024 年 4 月 22 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深
圳证券交易所的有关规定执行。

四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


目 录


特别提示......1

目 录......2

释 义......3

一、上市公司的基本情况......4

二、本次新增股份发行情况......4

三、本次新增股份上市情况......16

四、本次股份变动情况及其影响......17

五、财务会计信息......19

六、本次新增股份发行上市相关机构......21

七、保荐人的上市推荐意见......23

八、其他重要事项......24

九、备查文件......24

释 义

在本上市公告书中，除非特别说明，下列词语具有如下含义：
第一部分：常用词语
公司、发行人、晶瑞 指 晶瑞电子材料股份有限公司（原名为苏州晶瑞化学股份有限公
电材 司）

股东大会 指 晶瑞电子材料股份有限公司股东大会

董事会 指 晶瑞电子材料股份有限公司董事会

本次发行 指 晶瑞电子材料股份有限公司向特定对象发行股票的行为

本上市公告书、上 指 《晶瑞电子材料股份有限公司创业板向特定对象发行股票上市
市公告书 公告书》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

保荐人、保荐人（联
合主承销商）、国信 指 国信证券股份有限公司
证券

联合主承销商 指 国信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、长城证券股份
有限公司

发行人律师、万商 指 北京市万商天勤律师事务所
天勤
审计机构、验资机
构、发行人会计师、 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
天健

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》

元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

本上市公告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

一、上……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。