公告日期：2024-02-06

证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2024-020
债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2

晶瑞电子材料股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

本次股东大会由公司董事会召集，召开本次股东大会的通知已于2024年1月19日在巨潮资讯网上予以公告，所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容均已依法披露。

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中：（1）现场会议于2024年2月5日下午14:30在公司三楼会议室召开，由公司董事长李勍先生主持；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年2月5日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年2月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议出席情况


出席本次股东大会的股东及股东代理人共计28人，代表股份数236,370,196股，占公司股份总数的23.6874%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共11人，代表股份数234,983,958股，占公司股份总数的23.5485%；通过网络投票的股东共17人，代表股份数1,386,238股，占公司股份总数的0.1389%。

除上述股东及股东授权的代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对公司第三届董事会第三十八次会议提请审议的以下4项议案进行了审议，具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行及 2024 年度日常关
联交易预计的议案》

表决结果：同意 17,677,350 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数 96.5333%；反对 633,347 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 3.4586%；弃权 1,489 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0081%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 7,277,433 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 91.9766%；反对 633,347 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 8.0046%；弃权 1,489股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0188%。

关联股东新银国际有限公司、李虎林、李勍已回避表决。

2、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 235,005,381 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数 99.4226%；反对 1,364,815 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0.5774%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 6,547,454 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 82.7506%；反对 1,364,815 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 17.2494%；弃权 0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。

3、审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度担保额度的议案》

表决结果：同意 235,003,892 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数 99.4220%；反对 1,366,304 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.5780%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0……
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