公告日期：2024-01-19

证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2024-008
债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2

晶瑞电子材料股份有限公司

关于公司 2023 年度日常关联交易执行及

2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易执行与预计概述

1、2023 年日常关联交易执行情况

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）先后于 2023 年 1 月 18 日、
2023 年 2 月 7 日分别召开了第三届董事会第十七次会议、2023 年第一次临时股
东大会，会议审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易执行及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2023 年度公司（包括子公司）与关联方丸红集团（系丸红株式会社及其旗下控股子公司之总称）发生与日常经营相关关联交易总额不超过 20,200 万元；预计 2023 年度全资子公司晶瑞新能源科技有限公司（以下简称“晶瑞新能源”）与渭南市华州区工业区供水有限公司（以下简称“渭南供水”）、派尔森创新科技股份有限公司（原名派尔森环保科技有限公司，以下简称“派尔森创新科技”，）发生与日常经营相关关联交易总额分别不超过 5 万元、12,500 万元；预计 2023 年度公司全资孙公司渭南美特瑞科技有限公司（以下简称“渭南美特瑞”）与渭南供水发生与日常经营相关关联交易总额不超过 120 万元；预计 2023 年度公司与晶瑞（湖北）微电子材料有限公司（以下简称“湖北晶瑞”）发生与日常经营相关关联交易总额不超过 12,100 万元。


除与关联方渭南供水发生的关联交易有部分超出外（金额较小，未达到信息

披露标准），其他 2023 年实际发生的与日常经营相关的关联交易金额均在授权额

度内。

2、2024 年关联交易预计情况

2024 年 1 月 18 日，公司召开了第三届董事会第三十八次会议，会议以 6 票

同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联

交易执行及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年度公司（包括子

公司）与关联方丸红集团发生与日常经营相关关联交易总额不超过10,100 万元；

预计 2024 年度晶瑞新能源与派尔森创新科技发生与日常经营相关关联交易总额

不超过 450 万元；预计 2024 年度公司全资孙公司渭南美特瑞分别与渭南供水、

派尔森创新科技发生与日常经营相关关联交易总额不超过 160 万元、300 万元；

预计 2024 年度公司全资三级子公司晶瑞国际有限公司（以下简称“晶瑞国际”）

与新银国际有限公司发生与日常经营相关关联交易总额不超过 52 万元。董事罗

培楠女士、李勍先生及李虎林先生为关联董事，对此议案回避表决，本议案尚须

获得公司 2024 年第二次临时股东大会批准，届时公司关联股东新银国际有限公

司、李勍、李虎林将对此议案回避表决。

（二）2024 年度日常关联交易预计的具体情况

根据公司 2024 年度的生产经营计划，预计 2024 年度公司（包括子公司）与

关联方发生与日常经营相关关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易类 关联交易内 关联交易定价 2024 年度合 2024 年度已 2023 年度发
别 关联人 容 原则 同签订金额或 发生金额 生金额
预计金额

采购光刻

向关联人采 胶、高纯化

购原材料 丸红集团 学品等原材 参照市场价格 10,000.00 0 6,640.39
料、液体硫

……
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