公告日期：2024-01-04

证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2024-002
债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2

晶瑞电子材料股份有限公司

第三届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会
议于 2024 年 1 月 3 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。
本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2024 年 1月 2 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长李勍先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于控股子公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

具体内容详见公司于 2024年 1月 4日在中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的提示性公告》。

独立董事对本议案发表了同意的意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。


2、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

董事会拟定于2024 年 1 月 22 日（星期一）下午 14:30 在公司会议室召开2024
年第一次临时股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第三十七次会议决议；

2、独立董事对第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 3 日

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