公告日期：2023-12-30

证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2023-160
债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2

晶瑞电子材料股份有限公司

2023年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

本次股东大会由公司董事会召集，召开本次股东大会的通知已于2023年12月14日在巨潮资讯网上予以公告，所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容均已依法披露。

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中：（1）现场会议于2023年12月29日下午14:30在公司三楼会议室召开，由公司董事长李勍先生主持；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月29日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年12月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议出席情况


出席本次股东大会的股东及股东代理人共计45人，代表股份数229,590,387股，占公司股份总数的23.0080%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共12人，代表股份数229,036,633股，占公司股份总数的22.9525%；通过网络投票的股东共33人，代表股份数553,754股，占公司股份总数的0.0555%。

除上述股东及股东授权的代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师以及保荐代表人。

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对公司第三届董事会第三十六次会议提请审议的以下5项议案进行了审议，具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 229,263,751 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数 99.8577%；反对 326,636 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.1423%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000%。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 229,146,242 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数 99.8065%；反对 444,145 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.1935%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000%。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。


3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 229,145,953 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数 99.8064%；反对 442,945 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.1929%；弃权 1,489 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0007%。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

4、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 229,145,953 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数 99.8064%；反对 442,945 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.1929%；弃权 1,489 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0007%。

5、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 229,145,953 股，……
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